加密货币风投公司Dragonfly Capital或因早期投资由Roman Storm联合创立的Tornado Cash面临美国司法部指控。
福克斯记者Eleanor Terret披露，联邦当局正考虑对Dragonfly多名成员提起诉讼，包括普通合伙人Tom Schmidt。
近期庭审中，助理检察官Rehn暗示指控范围可能超出Schmidt本人，导致其当庭言论记录被申请封存。
法庭文件显示Tornado Cash联合创始人Roman Storm与Dragonfly合伙人Haseeb Qureshi、Tom Schmidt的邮件往来，内容涉及为该平台实施用户身份认证（KYC）协议的可行性讨论。
该细节为Dragonfly与Tornado Cash的关系审查增添了新维度——这个被指控帮助不法分子洗钱"数十亿美元"（包括被盗加密货币）的混币器，其投资方多年来持续受到监管关注。
针对调查进展，Haseeb Qureshi在社交平台X（原推特）发声捍卫公司立场。他澄清Dragonfly于2020年8月投资了Tornado Cash开发团队PepperSec，此举源于对开源隐私技术价值的认可。
Qureshi强调投资前已获取外部法律意见书，确认Tornado Cash符合美国金融犯罪执法局（FinCEN）2019年颁布的法规要求。
据披露，美国司法部在公开法庭声明正考虑对Dragonfly投资Tornado Cash团队的行为提起诉讼。Qureshi对此表示担忧，认为这将开创危险先例。
他申明Dragonfly既不参与Tornado Cash运营，也未与任何恶意用户接触，且始终要求被投企业遵守法律规范。
Qureshi进一步指出，因被投企业涉嫌违规而起诉风投机构史无前例，可能对加密货币及隐私技术领域的投资产生寒蝉效应。
其表示Dragonfly已全面配合司法部调查，强调公司从未成为调查目标且始终遵循法律指引。
面对潜在指控，Qureshi对公司法律立场充满信心，称任何起诉企图均缺乏事实依据。
他认为政府当庭表态可能旨在削弱Tornado Cash辩护立场，增加Schmidt作证难度。
头图来自DALL-E，图表源自TradingView.com
