加密货币调查员ZachXBT发布社区警告，揭露了3000万美元的Zkasino跑路骗局与近期项目WhiteRock Finance（WHITE）之间令人震惊的关联。
Zkasino是一个涉足赌博领域的加密项目，在预售阶段筹集了超过3300万美元投资。但据称该团队并未兑现路线图承诺，而是将资金挪作私用。
2024年4月，化名Derivatives_Ape的Elham Nourzai被荷兰金融犯罪调查局（FIOD）逮捕。执法过程中查获了部分Zkasino骗局的赃款。同年晚些时候Elham获释后，被盗资金开始再度流动。这些资金通过zkSync、Starknet、Solana及EVM系公链等多条区块链进行洗钱。
洗钱手法包括通过场外经纪商变现、在交易所即时兑换成隐私币门罗币（XMR），以及使用Hyperliquid等平台交易永续合约。
与此同时，一个名为WhiteRock Finance的新加密项目突然出现并立即引发警觉。其创建团队匿名运作，在加密货币社区毫无背景记录，还被指控伪造合作方以营造合法性。
该项目多个钱包资金均通过快速兑换渠道注入。尽管宣称拥有庞大用户群并获USDX支持，却未提供任何数据或透明度佐证。
ZachXBT追踪发现WhiteRock营销钱包的交易与Zkasino赃款存在混同。甚至有推广者证实收到过两个项目共用的钱包直接付款。这些证据表明至少有一名Zkasino内部人员正在参与WhiteRock运作。Zach呼吁加密社区保持高度警惕，切勿参与该项目。
